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抓获11人涉案近2亿,常熟警方连破两起“断卡”专案

2021-12-11 18:07

  现代快报讯(记者季雨)帮助信息网络犯罪活动罪(简称“帮信罪”),距离普通人并不遥远。它披着“轻松”“来钱快”的糖衣,却藏着贻害无穷的毒药。一张银行卡,收卡费用可能只有千元,涉案金额却可能上亿,危害巨大。近期,苏州市公安局常熟市局成功侦办两起“断卡”专案,摧毁两个犯罪团伙,涉案金额分别高达1.1亿和0.8亿,抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人11人。12月11日,江苏刑侦通报了相关情况。

  △警方发现的作案工具

  专案一:捣毁涉案1.1亿“帮信罪”团伙

  2021年7月,市民徐先生报警称,他在家突然接到一个陌生来电,对方称将他的快递弄丢了,现正在为他办理赔。徐先生由于没有收到快递,便信以为真咨询对方怎么办理。在添加了对方的微信之后,徐先生便在对方“热情耐心”的服务下一步步走进了对方设下的圈套里,为了证明自己的信用,徐先生把账户和贷款借的8500元都汇入了对方的指定账户。对方承诺一天之内会把这8500元以及理赔款等一起返还给徐先生,可是理赔款没等到,却等到了快递。徐先生怎么也联系不上对方,这才发现自己被骗了。

  △警方收缴的银行卡

  民警立即开展调查,在对案件进行侦查中,一个涉案的银行卡账户进入了警方的视线。这个账户在徐先生汇款的资金流动链条上出现过,登记的户主为陈某(女,40岁),居住地就在常熟。初查下来,这个陈某并无明显异常,只是一个普通人。但进一步调查后民警发现,这个账户并非闲置账户,确实是陈某自己在使用。这引起了民警的警觉。陈某目前没有固定工作,可账户流水高达数千万元。侦查员立即顺藤摸瓜,不断深挖发现,背后很可能是个多人参与的“帮信”团伙。

  由于只需要转账取钱等操作就可以实施犯罪,因此几名嫌疑人一般不会聚在一起操作,但他们的日常活动显示,他们之间的联系较为密切。为避免嫌疑人之间信息泄露,需要同时抓捕。警方立即制定抓捕计划,经过周密部署,8月26日兵分三路,分别在三处公寓房内抓获嫌疑人陈某、王某等4人,现场查获作案手机5部、银行卡37张。4人的上线,犯罪嫌疑人林某申于10月10日向公安机关投案自首。

  陈某交代,她之前在一家酒吧认识了林某申,互留微信。今年初,林某申打电话给陈某,让其办几张银行卡给自己网络博彩平台转账使用。陈某有点犹豫,但林某申承诺每个月每张卡付给其1500元,在金钱的诱惑下,陈某立即答应了。

  陈某的丈夫王某听到妻子提起这桩“生意”后,明知这种赚钱方式违法,不仅一同参与,还新办了几张银行卡“扩大生产”。为增加收入,陈某又以各种理由让母亲去新办理了几张银行卡。母亲虽然觉得不对劲,但事后并未制止,没想到就这样被拉下水。

  很快,当前的银行卡难以应付大量的资金流转,考虑到“肥水不流外人田”,陈某又将这“好生意”推荐给闺蜜邵某,并从中每张卡抽成500元。他们将出售给林某申数家银行的银行卡,以及与银行卡绑定的手机卡、二手手机等,一起打包寄给了林某申。

  到陈某等人被抓时,陈某一家共获利3万元左右,邵某获利4000元左右,他们的银行卡账户中却共走过1.1亿元的资金流水。目前,陈某、林某申等人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办当中。

  △嫌疑人在接受审讯

  专案二:想要轻松致富的“跑分人”

  动动手指,包吃包住轻松月入数万,这样的“好事”能信?所谓“跑分”在网络犯罪中,特指通过银行账户或第三方支付账户,帮助不法分子转移涉赌、涉诈等“黑金”的违法犯罪行为。

  今年10月,常熟市公安局服装城派出所接到线索,发现一男子使用的银行卡交易异常频繁,可能涉嫌帮助“跑分”洗钱。办案人员立即对该银行卡展开分析研判,发现该银行卡一天转账达五六百万,且交易过为频繁,进账不到几分钟就出账了,有着非常庞大的资金流。很快,警方明确了该男子的身份为刘某。经查,刘某38岁,到常熟才几个月,没有固定工作。

  警方认为,刘某很可能在“跑分”,并且发现他的背后藏着一个6人“跑分”团伙。为了将这个团伙一网打尽,警方经过一个多星期的伏击守候和周密布控,终于在11月12日一举抓获犯罪嫌疑人黄某晓、杨某生、杨某跃、徐某平、江某、刘某等6人。

  经了解,刘某在一个办公软件上偶然认识了所谓的“上级老板”,对方声称有“工资日结、月入过万”的工作。刘某听了“业务流程”后,在“高薪”诱惑下开始转账运作。为了完成“业务”,刘某又将朋友黄某晓、杨某生等5人拉入了伙。“老板”建了一个工作任务发布群,在群里下发非法博彩平台的账号,指令刘某他们向对应赌博平台充值分数,或者在刘某等人收到“老板”发来的资金后,再迅速转移到指定账户上。上家“老板”给刘某他们提供了大量手机,每部手机绑定几个银行的App和银行卡,这就成了刘某等人开展“工作”的工具。

  此外,为了给员工提供一个隐蔽的工作环境,刘某积极做好“后勤保障”,在一个小区里租了两间房,交替作为“休息室”和“工作室”,以免被警方发现。没想到,“老板”承诺的工资还没到手,就被警方查获。

  警方经清点核实,共查获作案手机40余部、银行卡120余张,6人共计涉案金额超过8000万元。目前,该6人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被常熟市公安局依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

  警方提示:“卖卡”“跑分”危害大

  不管卖卡还是“跑分”,都会成为整个网络犯罪链条上的关键一环。以为自己只是卖了一张卡,或者转个账,只付出一点“成本”就能得到收益,实际上付出的远不止于此。一时的快钱不能赚一辈子,却有可能给人生留下污点,更对社会、对他人造成巨大损失。

  根据刑法相关规定:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网介入、服务器托管、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

  在此警方提醒广大市民,妥善保管、使用银行卡、电话卡等,严禁出借、出租、出售、买卖行为,否则将可能因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,妨害信用卡管理罪等罪名而受到法律的制裁。

  (江苏刑侦供图 )

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