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胆大包天!伪造央行文件 诱骗企业上当!

2021-03-17 17:43

  不法分子伪造央行文件诱骗企业,多地央行分支机构紧急发布风险提示。

  近日,人民银行多地分支机构发布风险提示,指出有不法分子伪造官方文件向企业发账户年检通知,提醒企业切勿上当受骗。

  据介绍,多个地区的企业收到不明来源的《关于对公账户年检履行通知》,有的通知还称若企业未在规定期限内完成年检手续,将依照现行有关规定暂停办理企业包括相关结算业务在内的各项业务。

  实际上,人民银行本身不办理企业结算账户年检业务,遇到让企业到人民银行当地分支机构办理企业账户年检的有关消息都要小心。多地人民银行分支机构提醒,近期假冒企业年检、账户年检名义实施诈骗案件高发,近期假冒企业年检、账户年检名义实施诈骗案件高发,各位企业主和财务人员提高警惕,切勿随意加其QQ,切勿随意点击邮件、短信中的不明链接。

假冒企业账户年检实施诈骗案件高发

  近期假冒企业年检、账户年检名义实施诈骗案件高发,多地发布警惕以“企业账户年检”为由骗局的提醒。

  近期,发生多起冒充老板诈骗厂企财会人员以谎称“企业账户年检”为由实施诈骗,此类案件多针对厂企会计、出纳、财务主管等财务人员,涉案金额大,对中小企业的生产经营活动影响较大。

  例如,人民银行莆田市中心支行就发布风险提示称,近期,人民银行莆田市中心支行接到企业年检相关事宜咨询电话,该企业称收到以人民银行莆田市中心支行名义下发的《关于对公账户年检履行通知》。《通知》要求各企业在规定时间内到人民银行办理账户年检手续,并留下QQ联系方式,且QQ联系人头像使用人民银行图标。经核实,此份通知文号、印章均为伪造,通知的内容与实际业务不符。

  据了解,不法分子的惯用手段,是利用厂企正常上班时间,以QQ、微信等聊天平台为主。直接针对厂企财会人员,犯罪分子事先通过各种途径获取企业负责人的QQ、微信等网络通讯工具信息,伺机冒充企业负责人指令财会人员汇款到指定账户。作案过程中,犯罪分子利用事先掌握的企业信息,以正常款项往来、出借资金等为由,以公司老板的口吻要求转账汇款,使得受害人深信不疑。

央行本身不办理企业结算账户年检业务

  2003年,央行发布《人民币银行结算账户管理办法》,规定银行应对已开立的银行结算账户实行年检制度。值得注意的是,按规定,企业结算账户年检业务由各开户银行自行办理,人民银行本身不办理企业结算账户年检业务。因此,人民银行也不会直接向企业发账户年检通知。

  针对近期高发的伪造央行文件,并假冒企业年检、账户年检名义实施诈骗案件,人民银行广州分行、人民银行厦门市中心支行、人民银行福州市中心支行、人民银行莆田市中心支行等多地分支机构纷纷发布风险提示函。

  例如,人民银行广州分行表示,近期监测到广东省辖内多个地区的企业收到不明来源的《关于对公账户年检履行通知》。为此,人民银行广州分行提醒:

  一是人民银行不会直接向企业发放账户年检通知书,此类通知书均为不法分子伪造。

  二是若收到银行账户年检相关信息,企业应第一时间通过开户行官方渠道进行核实确认。

  三是不法分子以开展年检为由添加财务人员QQ,诱骗企业财务人员信任后实施诈骗。请各位企业主和财务人员提高警惕,切勿随意加其QQ,切勿随意点击邮件、短信中的不明链接。

  四是建议企业提高防范意识,加强内部人员沟通。一旦发现疑似诈骗或被骗,及时拨打110报警。

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