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江苏都市网 资讯中心 江苏资讯 常州警察菲律宾蹲守一个月,端掉特大跨国网络赌博团伙

常州警察菲律宾蹲守一个月,端掉特大跨国网络赌博团伙

字号: 2019-04-25 15:21:34我要评论()条 来源:现代快报

现代快报讯(通讯员 顾燕 记者 葛小林)4 月 25 日,常州公安局召开新闻通气会,通报" 420 "跨国网络开设赌场案情况:常州警方深挖线索,摧毁一特大跨国网络赌博犯罪团伙,在菲律宾马尼拉市和境内 22 省 82 市先后抓获犯罪嫌疑人 100 名,有力震慑了跨国网络赌博犯罪活动。据悉,今年 3 月,该案被公安部网安局评选为全国"净网 2018 "十大典型案例。

△境外抓捕

境外赌博网站涉案高达 3.6 亿

现代快报记者了解到,2018 年 4 月中旬,常州钟楼公安分局接到线索,发现一个叫"天地棋牌"的赌博网站吸引很多中国公民参赌。警方初步侦查发现,该网站是菲律宾马尼拉的一家赌博公司经营,代理等级分明,赌客玩家众多,在国内有代理账号近 1.5 万个,玩家账号多达 95 万个,涉案金额 3.6 亿。为此,钟楼分局于 2018 年 4 月 20 日立案,成立专案组,对"天地棋牌"赌博网站开展深入研判和侦查。2018 年 9 月,该案被列为部网安局督办案件。

△专案指挥部研讨案情

专案组经过五个月争分夺秒且艰苦卓绝的研判侦查工作,分析了大量的数据和资料,确定了"天地棋牌"网站境外运营团队的办公地点、公司内部分工与运作流程,梳理出境外网站 20 名主要负责人身份和境内 100 名核心代理人员身份。

△整理案件资料

同时,专案组对国内 22 家银行、21 家第三方支付平台进行调查取证,查明为"天地棋牌"网站周转赌博资金的银行卡 300 余张、第三方支付商户号 500 余个。由此,该案的境内外涉案人员和赌博资金渠道已浮出水面。

8 名头目被押解回国接受调查

2018 年 10 月,常州钟楼分局党委提请常州市局成立专案行动指挥部,调集各部门 300 余名精干警力,组成了境外行动组、国内抓捕组、资金查冻组,数据支撑组等统一开展各项行动。10 月 13 日,境外行动先遣组 6 名成员飞赴菲律宾马尼拉,立即与驻菲警务联络官进行对接沟通,并开展对嫌疑人的摸排落地工作。

△和境外警方研讨案情

"这个赌博网站在当地一幢专门出租给赌博公司的大楼里,有专门安保人员,戒备森严,陌生人很难靠近。网站聘用的操作员也都是中国人,以年轻人为主",办案民警介绍称,在这网络赌博人群中,博彩被称为"博彩",而这些从业者也被称为"菜农"。这些"菜农"从早上 9 点上班到晚上 11 点下班。下班时间到后,他们集中走出大楼,由专门车辆接送到宿舍。

2018 年 10 月 18 日上午 9 时,专案指挥部发布统一收网行动指令,境外行动组,境内抓捕组、资金查冻组按照指挥部的预定方案开展集中统一收网行动。

当天,在菲律宾移民局等当地执法部门的配合下,境外行动组在菲律宾马尼拉 Alabang 地区抓获"天地棋牌"赌博网站负责人陈某某、主管李某某等 8 名赌博公司人员,并控制了嫌疑人使用的 5 台电脑与 24 只手机。

△境外抓捕

境内抓捕组同步赶赴全国 22 个省 82 市开展抓捕工作,自统一收网行动开始至 10 月 22 日共抓获"天地棋牌"网站各级代理 84 名。资金查冻组在统一行动当天对国内 8 省 16 个市的 500 余个第三方支付商户号和 300 余张涉案银行卡进行冻结,共计冻结"天地棋牌"赌博网站涉案资金 1500 余万元。

引渡嫌犯曾遭到阻挠

据办案民警介绍,主要嫌疑人陈某,今年 34 岁,广东人。李某某,今年 27 岁,吉林人。陈某某等 8 名主要犯罪嫌疑人在菲律宾被抓并羁押在当地看守所后,聘请了律师,对境外行动组后续工作进行重重阻挠。

面对困难,境外行动组坚守阵地,克服当地语言不通、高温气候与交通不便等困难,与时间赛跑,每天工作 15 个小时以上,频繁奔波于菲律宾移民局与当地看守所之间,中午、晚上就以面包和矿泉水充饥。

民警们反复至看守所提审嫌疑人,为境内的案侦办提前掌握到珍贵的证据和情报,也逐个做通 8 名嫌疑人配合遣返的思想工作。由于多日的奔劳,加上饮食、水土的不服,工作组三名同志先后出现急性肠胃炎、高烧等的病情。经过近一个月的艰苦努力,2018 年 11 月 16 日成功将陈某某等 8 名犯罪嫌疑人押解回国,并采取刑事强制措施。

△境外抓捕

2018 年 11 月 20 日,"天地棋牌"赌博网站对外宣告停止服务器工作,终止所有客服方式及充值渠道。

今年 1 月,在专案组的精心运作下,又有 4 名赌博公司犯罪嫌疑人分别在境内和境外被成功抓获,至此,"天地棋牌"这一特大境外赌博网站被我局成功摧毁,前后共刑拘 67 人。目前,该案还在进一步办理当中。

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来源:现代快报 编辑:刘枫

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